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업비트15

법원, FIU가 업비트 운영사 두나무에 내린 영업 일부정지 제동 금융당국과 가상자산 거래소 운영사 두나무 간의 법적 분쟁에 대한 주요 내용을 간략히 정리하겠습니다:사건 개요영업 일부정지 처분: 금융정보분석원(FIU)은 두나무가 특정금융정보법을 위반한 혐의를 적발하여, 3월 7일부터 6월 6일까지 신규 가입 고객의 가상자산 이전을 제한하는 영업 일부정지 처분을 통보했습니다.위반 사항:두나무가 해외 미신고 가상자산사업자와 거래.고객 확인 의무를 위반한 사실이 FIU 현장검사에서 조사됐습니다.법원의 결정집행정지 신청: 두나무는 금융당국의 제재에 불복하여 영업 일부정지 처분 취소 소송을 제기하며 집행정지 신청을 냈습니다.법원의 판단: 서울행정법원 행정5부는 두나무의 신청을 받아들여 집행정지를 인용하는 결정을 내렸습니다.이번 판결은 금융당국의 제재와 관련한 가상자산 시장의 규.. 2025. 3. 27.

국세청, 코빗·업비트 세무조사 착수…코인 업계 '긴장' ### 주요 내용 요약 - **국세청의 세무조사 착수**: - 국세청이 가상자산거래소 두나무(업비트)와 코빗에 대한 세무조사 착수. - 구체적인 조사 사유는 밝히지 않았으나, 가상자산 발행사에 대한 현장조사로 파악됨. - **조사 진행 상황**: - 서울지방국세청이 두나무와 코빗에 대한 현장조사 진행, 필요한 자료 확보. - 파견된 부서는 국제거래조사국으로, 해외거래 비중이 높은 기업을 대상으로 역외탈세 및 자금흐름 조사. - **업계 반응**: - 업계에서는 가상자산 발행사를 대상으로 한 조사 작업으로 해석. - 국내 기업 자회사이거나 팀원이 한국인인 해외 법인 프로젝트의 탈세 문제 가능성 제기. - **과거 사례**: - 국세청은 과거에도 유사한 프로젝트에 강도 높은 세무조사.. 2025. 2. 20.

'고객확인 의무 위반' 업비트 제재심…결과 내달 이후 나올듯 고객 확인 의무를 위반한 가상자산거래소 업계 1위 업비트에 대한 제재가 다음 달 확정될 것으로 예상됩니다. 금융정보분석원(FIU)은 21일 제재심의위원회를 열어 업비트의 고객확인제도 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의를 심의했습니다. 최종 제재 결정은 설 연휴 이후에 나올 예정입니다. FIU는 업비트가 제출한 사업자면허 갱신 신고와 관련된 현장검사에서 수십만 건의 고객확인제도 위반 사례를 발견했습니다. 업비트는 신원정보 확인 과정을 부실하게 처리하고, 미신고 사업자와의 거래 제한 조치 의무도 위반한 것으로 나타났습니다. FIU는 업비트에 신규 고객이 가상자산을 전송하는 것을 일정 기간 제한하는 조치를 미리 통지했으며, 과태료 부과와 임직원 중징계 등의 제재도 부과될 것으로 예상됩니다. 한편, 고객확인.. 2025. 1. 21.

업비트, 고객 가상자산 7억원 지켜내 두나무는 신속한 대응과 경찰과의 긴밀한 협력을 통해 하루 만에 업비트 이용자 A씨의 7억원 상당의 가상자산 탈취 사건의 범인을 검거했습니다. A씨는 8일 새벽, 의도치 않은 출금으로 인해 자신의 계정에서 가상자산이 사라진 것을 발견했고, 이를 업비트 고객센터에 신고했습니다. 업비트는 A씨의 가상자산이 B씨의 계정으로 입금된 것을 확인하고 해당 계정을 모니터링하여 추가 이동을 막았습니다. 경찰 조사 결과, A씨와 B씨는 지인 관계였으며, B씨가 A씨의 휴대전화를 훔쳐 범행을 저질렀습니다. 업비트는 피해자의 가상자산을 되찾아 주었으며, 앞으로도 고객 자산 보호를 위해 모니터링 시스템과 대응 체계를 강화할 계획입니다.https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.htm.. 2025. 1. 20.

FIU 제재 통지 받은 업비트…'영업정지' 아닌 '부분 제한' 국내 1위 가상자산거래소 업비트가 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)으로부터 제재 통지를 받았으며, 오는 21일 제재심의위원회에서 업비트의 소명 절차가 진행될 예정입니다. FIU는 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지(AML) 의무 불이행 혐의로 업비트에 제재를 사전 통지했습니다. 제재안이 확정되더라도 신규 고객의 가상자산 외부 전송만 일정 기간 제한되며, 기존 고객 거래는 정상적으로 가능합니다. 신규 고객 가입, 원화 입출금, 가상자산 거래 또한 정상적으로 가능합니다. 제재 기간은 최장 3개월로 알려졌습니다. FIU는 오는 20일까지 업비트로부터 의견을 받고, 21일 제재심의위원회를 통해 제재와 그 수위를 확정할 예정입니다. 초기에는 '영업정지'로 잘못 알려져 혼란이 있었지만, 현재는 차분한 .. 2025. 1. 17.

금융당국, 업비트에 임직원 중징계도 검토 금융정보분석원(FIU)이 업비트의 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무 미이행에 대해 기관제재 뿐 아니라 임직원 등 신분(인적) 제재까지 검토 중입니다. FIU는 업비트에 KYC 위반을 근거로 제재수위를 사전 통보했으며, 제재 절차는 '제재 사전 통보→FIU 제재심의위원회 개최→대심제 운영→제재 수위 결정→최종 제재' 순으로 진행됩니다. FIU는 업비트에 일부 영업정지에 해당하는 기관제재를 포함한 제재 조치를 통보했습니다. 현재로서는 신규 고객의 코인 입출금을 제한하는 방식이 거론되고 있습니다. 또한 FIU는 자금세탁 방지 체계를 제대로 수립하지 않거나 관련 교육을 이행하지 않은 업비트 임직원들에 대한 인적 제재도 검토 중입니다. 최고경영자(CEO)에 대한 제재 가능성도 배제할 수 없는 상황입.. 2025. 1. 17.

금융당국, 업비트에 영업정지 처분 고객확인 등 의무 소홀 판단21일 제재심서 결론날 듯면허 갱신에 악영향 가능성당국, 불공정 해결의지 높아코인업계 후폭풍에 ‘촉각’ - **업비트**는 금융당국으로부터 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의로 영업정지 처분을 통지받았습니다. - 금융정보분석원(FIU)은 9일 업비트에 특정금융거래정보법 위반 관련 제재 내용을 사전 통지했습니다. - 영업정지가 확정되면 업비트는 최대 6개월 동안 신규 고객 관련 영업을 제한받으며, 기존 고객의 거래는 유지됩니다. - 업비트는 국내 가상자산거래 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. - 업비트는 20일까지 FIU에 처분에 대한 의견서를 제출할 수 있으며, FIU는 21일 제재심을 열어 제재 사항을 최종 확정합니다. - 이번 제재는 작년 7.. 2025. 1. 16.

업비트 "올해 가상자산 핵심 변수는 거시경제·정책" 업비트는 올해 가상자산 시장의 주요 변수로 거시경제와 글로벌 정책을 꼽았습니다. 특히 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 여부와 미국 부채 문제의 대안으로 제기되는 비트코인 활용법 등을 주목해야 한다고 강조했습니다. 업비트는 블록체인과 인공지능(AI) 등 신기술의 융복합이 데이터 저장, 추적 향상, 투명성 개선 등에 도움을 줄 수 있다고 언급했습니다. 또한, 메타버스, 토큰증권, 실물연계자산(RWA) 등 다양한 요소와의 연계로 시장의 지속적 확장을 기대할 수 있다고 덧붙였습니다. 지난해 가상자산 시장은 글로벌 제도권 자산으로 편입되었으며, 미국 증권거래위원회(SEC)의 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인, 유럽연합(EU)의 미카법(MiCA), 한국의 가상자산이용자보호법 시행 등 글로벌 규제가 .. 2025. 1. 15.

“‘김프’ 바로 확인하세요”⋯업비트, 마켓 인사이트 서비스 도입 국내 최대 디지털자산 거래소 업비트가 '마켓 인사이트' 기능을 도입했습니다. 이 기능은 투자자들이 거래 데이터를 분석하고 시장 동향을 파악하는 데 도움을 줍니다. **주요 기능**: - **업비트 프리미엄 지표**: 업비트와 다른 거래소 간 시세 차이를 분석. - **업비트 보유량 지표**: 1시간 단위로 디지털자산 보유량을 보여주며, 대규모 자산 이동과 시세 변동성을 감지. - **세부 체결 강도**: 매수·매도 체결 비율을 시각화해 단기 시장 동향을 이해. - **업비트 순매수 지표**: 매수·매도 간 차이를 보여줘 수요·공급 흐름을 파악. 이 기능은 이용자들이 모바일 앱의 '더보기' 탭이나 PC 웹의 '마이' 탭에서 실험실 기능을 활성화해 사용할 수 있습니다. 두나무는 이를 통해 고객들이 더 나은 .. 2024. 12. 19.

원·달러 환율 급등 속 업비트서 USDT 역프 현상 코인니스 마켓 모니터링에 따르면 9일 오전 11시 5분 기준 원·달러 환율보다 업비트 USDT 가격이 낮게 거래되는 일명 역 김치프리미엄 현상이 나타나고 있다. 현재 원·달러 환율은 1,434.3원에,업비트에서 USDT는 1,409원에 거래되고 있다.https://coinness.com/news/1114107 2024. 12. 9.

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