반응형 kyc위반2 금융당국, 업비트에 영업정지 처분 고객확인 등 의무 소홀 판단21일 제재심서 결론날 듯면허 갱신에 악영향 가능성당국, 불공정 해결의지 높아코인업계 후폭풍에 ‘촉각’ - **업비트**는 금융당국으로부터 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지 의무 불이행 혐의로 영업정지 처분을 통지받았습니다. - 금융정보분석원(FIU)은 9일 업비트에 특정금융거래정보법 위반 관련 제재 내용을 사전 통지했습니다. - 영업정지가 확정되면 업비트는 최대 6개월 동안 신규 고객 관련 영업을 제한받으며, 기존 고객의 거래는 유지됩니다. - 업비트는 국내 가상자산거래 시장의 70% 이상을 차지하고 있습니다. - 업비트는 20일까지 FIU에 처분에 대한 의견서를 제출할 수 있으며, FIU는 21일 제재심을 열어 제재 사항을 최종 확정합니다. - 이번 제재는 작년 7.. 2025. 1. 16. 업비트 무더기 규정위반에 사업 연장 못하나 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 국내 가상자산거래소 1위인 업비트에 대한 사업자 갱신 심사 과정에서 **고객확인의무(KYC) 위반**으로 의심되는 사례를 대규모로 파악하고 조사하고 있습니다. 업비트에서 사용된 신분증 중 부적정한 것으로 의심되는 사례가 최소 50만~60만 건 이상으로 전해졌습니다. FIU는 지난 8월 말부터 업비트의 갱신 신고 신청을 현장검사하면서 **KYC 절차를 제대로 이행하지 않은** 경우를 다수 발견했습니다. 이로 인해 자금세탁이나 범죄에 악용될 소지가 있는 계좌가 만들어질 가능성이 제기되었습니다. 특정금융거래정보법에 따라 가상자산사업자는 3년마다 라이선스를 갱신해야 하며, 업비트는 지난해 10월 6일 사업자 승인이 종료되었으나 갱신 심사 중 라이선스가 유지되고 있습니다. FI.. 2024. 11. 16. 이전 1 다음 반응형
