반응형 fiu제재2 FIU, 코인거래소 줄줄이 제재 예고…중징계 불가피 국내 가상자산거래소 제재 전망 요약제재 배경금융정보분석원(FIU)이 자금세탁방지 의무 위반(특히 KYC 위반, 의심거래 미보고 등)을 점검지난해부터 업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스 대상 현장검사 진행제재 방식선입선출 방식 적용: 먼저 검사한 거래소부터 순차적으로 제재절차: 인적·기관 제재 → 과징금 부과검사 및 제재 순서두나무(2024년 8월) → 코빗(10월) → 고팍스(12월) → 빗썸(2025년 3월) → 코인원(4월)빗썸은 추가 검사(오더북 관련)로 인해 제재 시점이 늦춰질 가능성 있음제재 수위 전망두나무 사례: 대표 문책경고, 기관 신규 고객 입출고 정지 3개월, 과징금 352억 원나머지 거래소들도 중징계 및 수백억 원대 과징금 가능성 높음다만 위반 건수·정도에 따라 과징금 규모는 일부 차이 예.. 2025. 11. 24. FIU 제재 통지 받은 업비트…'영업정지' 아닌 '부분 제한' 국내 1위 가상자산거래소 업비트가 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)으로부터 제재 통지를 받았으며, 오는 21일 제재심의위원회에서 업비트의 소명 절차가 진행될 예정입니다. FIU는 고객확인제도(KYC) 위반 등 자금세탁방지(AML) 의무 불이행 혐의로 업비트에 제재를 사전 통지했습니다. 제재안이 확정되더라도 신규 고객의 가상자산 외부 전송만 일정 기간 제한되며, 기존 고객 거래는 정상적으로 가능합니다. 신규 고객 가입, 원화 입출금, 가상자산 거래 또한 정상적으로 가능합니다. 제재 기간은 최장 3개월로 알려졌습니다. FIU는 오는 20일까지 업비트로부터 의견을 받고, 21일 제재심의위원회를 통해 제재와 그 수위를 확정할 예정입니다. 초기에는 '영업정지'로 잘못 알려져 혼란이 있었지만, 현재는 차분한 .. 2025. 1. 17. 이전 1 다음 반응형
